Εθνική Αξιολόγηση κινδύνων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Η πρώτη Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΑΚ) εμπίπτει στις ενέργειες των κυπριακών αρμόδιων Αρχών, για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την κατανόηση των απειλών και ευάλωτων σημείων της χώρας, για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. H αξιολόγηση αυτή, διεξήχθη επίσης, προς συμμόρφωση με τις σχετικές προς όλες τις χώρες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force), καθώς και με τις διατάξεις της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT), οι οποίες μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο.
Η Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Συμβουλευτική Αρχή), η οποία είναι το συμβουλευτικό σώμα προς το Υπουργικό Συμβούλιο στον τομέα αυτό και στο οποίο συμμετέχουν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, η Μονάδα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - ΜΟΚΑΣ, τα αρμόδια Υπουργεία / Τμήματα ο ιδιωτικός τομέας, αποφάσισε να πραγματοποιήσει την πρώτη ΕΑΚ της Κύπρου το 2015. Το έργο έτυχε διαχείρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την ΜΟΚΑΣ. Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2017, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία και τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στο έργο ενεπλάκησαν δημόσιοι φορείς, καθώς και εμπλεκόμενοι φορείς του ιδιωτικού τομέα. Στις 13 Νοεμβρίου 2018, μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Αρχής, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημοσίευση συνοπτικής έκδοσης της Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων, για λόγους διαφάνειας, καθώς και για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τα πορίσματα αυτής της εργασίας. Λεπτομερέστερη και στοχοθετημένη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω, από τη Συμβουλευτική Αρχή και τις εποπτικές αρχές.
Η ΕΑΚ εντόπισε ορισμένους παράγοντες μετριασμού του κινδύνου στο σύστημα, όπως είναι οι εξής:
Ορισμένοι τομείς, κρίθηκε ότι χρήζουν ενίσχυσης, στη βάση των πορισμάτων της ΕΑΚ, με σκοπό τον περαιτέρω περιορισμό των κινδύνων. Οι σχετικές δράσεις έχουν ετοιμαστεί από τις αρμόδιες κυπριακές Αρχές, ενώ η εφαρμογή τους, η οποία άρχισε από τις αρχές του 2018, παρακολουθείται από τη Συμβουλευτική Αρχή.
Τέτοιες ενέργειες περιλαμβάνουν τα εξής:
Η Κυβέρνηση, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές η Αστυνομία και η ΜΟΚΑΣ, παραμένουν δεσμευμένοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ελαχιστοποίηση των απειλών και κινδύνων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο σύστημα της Κύπρου. Η ΕΑΚ παρέχει ένα πολύ ολοκληρωμένο και χρήσιμο εργαλείο που θα υποβοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται.