Ανακοίνωση αναφορικά με την υποχρέωση των ατόμων στο Κατάλογο Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 269/2014 για γνωστοποίηση των κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό τους, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 269/2014 απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οντότητες ή φορείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I έχουν υποχρέωση όπως:
Σημειώνεται ότι η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση γνωστοποίησης θα θεωρείται ως συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παράκαμψη των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού διαπράττοντας ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 58(Ι)/2016.
Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται ή λαμβάνονται από το Υπουργείο Οικονομικών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν ή ελήφθησαν.
Το Υπουργείο Οικονομικών θα χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
